Die Fidor Bank (Fidor) ist eine führende deutsche Digitalbank mit Sitz in München und Berlin. Sie wurde 2010 gegründet und bietet Privatkunden sowie KMUs eine große Bandbreite professioneller Bankservices an – digital, technologiebasiert und innovativ. Die Fidor Bank AG befindet sich im Übergang zu einer neuen Muttergesellschaft. Der derzeitige Alleingesellschafter der Bank, die französische Groupe BPCE, hat den Verkauf von Fidor an Ripplewood Holdings LLC (Ripplewood) eingeleitet. Ripplewood ist ein auf den Finanzsektor spezialisierter führender Investor mit Sitz in den USA. Ripplewood kann eine 25-jährige Erfolgsgeschichte von erfolgreichen Investitionen auf der ganzen Welt vorweisen. Die Transaktion wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021 abgeschlossen werden.

Business-Strategie
Die Fidor Bank AG bietet Privatkunden und KMUs in Deutschland ein umfassendes Portfolio an digitalen, technologiebasierten und innovativen Bankservices an. Darüber hinaus hat die Bank eine starke Marktposition bei der Bereitstellung von Zahlungs- und Transaktionsdienstleistungen für führende Zahlungsdienstleister und Spezialisten im Bereich Digitaler Assets.
Mit der Führung und Unterstützung ihrer neuen Muttergesellschaft Ripplewood Holdings LLC wird die Fidor Bank AG ihre strategische Positionierung erweitern und zukünftig führender Partner für digitale Asset-Marktteilnehmer und Fintechs in ganz Europa werden. Dabei soll die Produktpalette der Bank das gesamte Spektrum an Bankdienstleistungen umfassen, einschließlich Zahlungsverkehr, Kreditvergabe und Spareinlagen sowohl für Privatkunden als auch für KMUs (kleine und mittlere Unternehmen).

Senior AML Compliance Manager Focus KYC (m/w/d)

Aufgaben:

• Beratung und Unterstützung der relevanten Fachbereiche hinsichtlich des Themas KYC und Financial Crime
• Durchführung von KYC EDD Compliance-checks, inklusive Bewertung komplexer Sachverhalte
• Risikobewertung, Anfechtung und Annahme von Legitimierungsdokumenten im Rahmen von KYC Checks
• Analyse, Bearbeitung und zeitnahe Eskalation von Fällen hinsichtlich KYC, Geldwäsche & Sanktionen
• Schulung der Mitarbeiter der gesamten Gruppe in Fragen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität, sowie anderer Compliance relevanter Themen
• Identifizierung möglicher Mängel, Prozesslücken und Muster sowie möglicher Lösungsansätze und Implementierung dieser im internen Regelwerk der Bank
• Entwicklung, Implementierung und Qualitätssicherung der IT-basierten Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen

Idealerweise bringen Sie mit:

• Idealerweise Hochschulabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften oder eine andere vergleichbare Qualifikation
• Mindestens fünf Jahre Erfahrung in einer AML-/Financial Crime-Funktion für eine Bank, ein anderes beaufsichtigtes Unternehmen oder in der Beratung von Finanzdienstleistungsunternehmen mit Schwerpunkt KYC / Schulungen
• Fundierte Kenntnisse der rechtlichen Anforderungen und Kenntnisse der gängigen KYC-Prozesse (Client Due Diligence, Enhanced Due Diligence, Time und Event Driven Review, Customer Activity Monitoring)
• Erfahrung in Vorbereitung und Durchführung von Mitarbeiterschulungen für Compliance relevante Themen
• Vertiefte Kenntnisse über Bankprodukte, Compliance Management Systemen und regulatorische Projekterfahrung
• Ausgeprägte Kommunikations- und Begeisterungsfähigkeit
• Eigenverantwortliche, lösungsorientierte, strukturierte, systematische und präzise Arbeitsweise
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)

Das finden Sie vor:

• Spannende Aufgaben in einem innovativen FinTech Unternehmen
• Hoher Einfluss auf die Gestaltung der eigenen Arbeitsprozesse
• Hervorragende Entwicklungschancen zur persönlichen Weiterbildung
• Überdurchschnittliche, leistungsangepasste Vergütung sowie zielorientierte Boni
• Moderne App zur Erstattung des Mittagessens von bis zu 97,50 Euro pro Monat
• FlexTime System für flexible Arbeitszeiten und eigenverantwortliche Zeiteinteilung
• Selbstständiges mobiles Arbeiten für mehr Flexibilität
• Jährlich 30 Urlaubstage
• Fidor Team Spirit – Mitarbeiterevents, zielorientierte Erfolgsstrategien, gemeinsame Visionen und Pläne
• Fahrtkostenzuschuss für festangestellte Mitarbeiter
• Kicker für spannende Matches mit den Kollegen
• Täglich frisches Obst und Getränke zur freien Verfügung
• Modernes Office im Herzen Münchens